證券程式碼會計：601999 證券簡稱：出版傳媒 編號：2026-001
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限
公司關於變更年審簽字註冊會計師的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月8日召開第三屆董事會第三十七次會議，審議並透過了《關於續聘公司2025年度審計機構的議案》，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）為公司2025年度審計機構，具體內容詳見2025年4月10日在上海證券交易所網站（會計。2025年6月26日，公司召開2024年年度股東大會審議透過上述議案。
近日會計，公司收到天職國際發來的《關於變更籤字註冊會計師的告知函》，現將有關情況公告如下：
一、簽字註冊會計師變更情況
天職國際作為公司2025年度審計機構，原委派何航為專案合夥人及簽字註冊會計師，鄭爽、夏江梅為簽字註冊會計師，劉丹為專案質量複核人會計。由於天職國際內部工作調整，夏江梅不在擔任年報簽字註冊會計師。
本次變更後，為公司提供2025年度審計服務的人員為：專案合夥人及簽字註冊會計師何航，簽字註冊會計師鄭爽，專案質量複核人劉丹會計。
二、變更後相關人員基本情況
（一）基本資訊
專案合夥人及簽字註冊會計師：何航，2014年成為註冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2014年開始在該所執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年複核上市公司審計報告3家會計。
簽字註冊會計師：鄭爽，2016年成為註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2016年開始在該所執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家會計。
專案質量複核人：劉丹，2014年成為註冊會計師，2014年開始在該所執業，2018年開始從事上市公司審計，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署複核上市公司審計報告2家會計。
（二）誠信記錄
上述人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
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（三）獨立性
上述人員不存在違反《中國註冊會計師獨立性準則》和《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他情形會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表審計及內部控制審計工作產生不利影響會計。
特此公告會計。
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
董 事 會
2026年1月12日
證券程式碼會計：601999 證券簡稱：出版傳媒 公告編號：2026-002
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擔保物件及基本情況
● 累計擔保情況
一、擔保情況概述
（一）擔保的基本情況
近日，北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）與招商銀行股份有限公司瀋陽分行（以下簡稱“招商銀行瀋陽分行”）簽訂《最高額不可撤銷擔保書》，為公司全資子公司新華書店北方圖書城有限公司(以下簡稱“北方圖書城”)辦理銀行授信業務提供擔保，金額為3,000萬元，期限為自債務履行期限屆滿之日起三年會計。
（二）內部決策程式
公司2024年年度股東會於2025年6月26日召開，會議審議並透過了《關於公司及所屬公司辦理銀行授信並提供擔保的議案》，同意公司與所屬公司及所屬公司之間為辦理銀行綜合授信業務提供擔保，總額度5.8億元，期限一年，具體金額以與相關銀行協商後的實際發生額為準，詳細內容請見公司臨2025-010號公告會計。
本次擔保已經2024年年度股東會審議透過並在有效期內，無需再次提交公司董事會、股東會審議會計。
截至本公告披露日，公司為北方圖書城提供的擔保餘額為5,500萬元（不含本次），尚未使用的擔保額度為12,500萬元會計。
二、被擔保人基本情況
三、擔保協議的主要內容
公司與招商銀行瀋陽分行簽署《最高額不可撤銷擔保書》，為北方圖書城辦理授信業務提供擔保會計。
保證金額會計：3,000萬元
保證方式會計：連帶責任保證
保證期間會計：自債務履行期限屆滿之日起三年
保證範圍：主合同項下的債務本金、利息等其他所有應付費用會計。
四、擔保的必要性和合理性
北方圖書城系公司下屬全資子公司，從事圖書零售、餐飲及文化用品銷售等業務，目前經營狀態正常會計。本次公司為其辦理授信業務提供擔保，有助於其及時補充經營所需資金，進一步拓展經營業務，實現更好發展。
五、董事會意見
為支援公司及所屬公司發展，同意公司與所屬公司及所屬公司之間為辦理銀行綜合授信業務提供擔保，金額總計5.8億元，期限一年會計。具體金額以與相關銀行協商後的實際發生額為準。
該事項已經公司2024年年度股東會審議批准會計。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司及控股子公司對外擔保總額5.8億元，本公司對控股子公司的擔保總額為1.8億元，佔公司最近一期經審計淨資產額的比例分別為22.26%、6.90%會計。
截至本公告日，本公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情況，本公司無逾期擔保的情況會計。
特此公告會計。
北方聯合出版傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2026年1月12日
